Caso Bantrab

EI 18 de julio de 2011, el Banco de los Trabajdores publicó la subasta de 10 fincas.  La investigación del MP y la CICIG develó que el precio pagado al Bantrab por parte de la empresa Desarrollos 2812 S.A. fue de 4 millones de quetzales, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por dicho banco, el cual era de 7 millones de quetzales. El Bantrab autorizó el pago de 5,5 millones de quetzales a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la profesional fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del Bantrab.

Por este caso fue detenido, entre otros, Sergio Aníbal Hernández Lemus, expresidente del Bantrab, por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.

Fecha

2016-10-28

El monto

Q. 5500000

Los implicados

Astrid Ileana Overbeck Gonzalez

Bodgan Armando Aguirre Palencia

Eduardo Jose Liu Yon

Juan Miguel Arita España

Karen Yessenia Florez Paz

Ronald Giovanni Garcia Navarijo

Sergio Anibal Hernandez Lemus

Etapa procesal

En Proceso


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