Caso Bantrab
EI 18 de julio de 2011, el Banco de los Trabajdores publicó la subasta de 10 fincas. La investigación del MP y la CICIG develó que el precio pagado al Bantrab por parte de la empresa Desarrollos 2812 S.A. fue de 4 millones de quetzales, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por dicho banco, el cual era de 7 millones de quetzales. El Bantrab autorizó el pago de 5,5 millones de quetzales a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la profesional fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del Bantrab.
Por este caso fue detenido, entre otros, Sergio Aníbal Hernández Lemus, expresidente del Bantrab, por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.
Fecha
2016-10-28
El monto
Q. 5500000
Los implicados
Astrid Ileana Overbeck Gonzalez
Bodgan Armando Aguirre Palencia
Eduardo Jose Liu Yon
Juan Miguel Arita España
Karen Yessenia Florez Paz
Ronald Giovanni Garcia Navarijo
Sergio Anibal Hernandez Lemus
Etapa procesal
En Proceso
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