Caso Construcción y Corrupción (Fase I y II)

El caso Construcción y Corrupción salió a la luz en julio de 2017. En este, el MP y la CICIG identificaron una estructura criminal liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Ministerio de Comunicaciones durante el Gobierno del Partido Patriota (2012-2014) destinada a recibir sobornos por las obras adjudicadas dentro del Ministerio. De las investigaciones realizadas se identificaron pagos de sobornos para adjudicación de contratos de obras, cancelación de deudas y un complejo esquema de lavado de dinero, actos de financiamiento electoral ilícito y de obstrucción a la justicia. Además, se identificó el entramado de empresas creado por Sinibaldi para recibir el dinero proveniente de las coimas.

En este caso está implicado el ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien se dio a la fuga tras conocerse su orden de captura. Sinibaldi se entregó el 24 de agosto de 2020 luego de casi cuatro años prófugo de la justicia, según declaró pasó la mayor parte de ese tiempo en Italia. Al exministro también se le investiga en otros cuatro casos de alto impacto.

Al momento de su entrega en Guatemala declaró: “les pongo un ejemplo: Los constructores que me llamaron extorsionista. Yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. (…) Han creado un sistema de corrupción para así lograr adjudicarse, prácticamente a dedo, las obras que a ellos les interesan”.

El caso se dividió en dos etapas: Fase I y Fase II. En la primera se identificó a una estructura de alto nivel encabezada por Sinibaldi y en la segunda se identificaron otras modalidades de pagos que se realizaban en el extranjero (empresas off shore) con simulación de contratos de asesorías o préstamos; pagos por contratación de asesorías; pagos de sobornos destinados al financiamiento electoral ilícito, y adquisición de bienes. En esta etapa se encontraron registros de sobornos realizados por empresas como SIGMA Constructores, Solel Boneh, SBI International Holdings y HW Contractors, Constructora OAS. Así como aportes de campaña eludiendo los controles del TSE de Compañía General de Urbanizaciones S.A., PRECON S.A., Constructora CODICO S.A., HW Contractors S.A., SIGMA Constructores
S.A., y Solelh Boneh y/o SBI International Holdings AG.

Fecha

2017-07-14

El monto

Q. 27000000

Los implicados

Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio

Allen Roberts Krebs Wickford

Alvaro Mayorga Giron

Aneliese Mercedes Herrera Monterroso

Arick Armando Soto Herrera

Carlos Francisco Goyzueta Valladares

Carlos Presa Aguirre

Carlos Rene Micheo Fernandez

Claudia Carolina Ruano Lopez de Velasquez

Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera

Denis Eli Marroquin Castillo

Douglas Yoalmo Paredes Alvarez

Efrain Alberto Quevedo Montenegro

Elder Rumualdo Vasquez Quevedo

Griselda Beatriz Alvarez Medina

Gustavo Adolfo Estrada Ramirez

Ismael Arnoldo Donis Alvarez

Jaime Ramon Aparicio Mejia

Jesus Augusto Garcia Ibañez

Jesus Maria Ordoñez Jop

Jorge Rodolfo Ortiz Asturias

Jose Guillermo Samayoa Soria

Jose Guillermo Yupe Ramirez

Jose Jeremias Perez de la Cruz

Jose Luis Rodrigo Agüero Urruela

Jose Mynor Palacios Guerra

Jose Rene Gonzalez-Campo Hinojosa

Jose Roberto Garcia Rodriguez

Juan Arturo Jegerlehner Morales

Juan Francisco Sandoval Giron

Juan Ignacio Florido

Juan Luis Tejada Argueta

Juan Ramon Solorzano Henkle

Julio Carlos Porras Zadik

Julio Roberto De La Peña Gonzalez

Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar

Maria Jose Pepio Pensabene

Mario Roberto Mendez alvarez

Mayra Lissette Marroquin Castillo

Oscar Augusto Guerra Villeda

Otto Emilio Santano Cintora

Otto Vinicio Samayo Soria

Pedro Luis Ramon Rocco

Rafael Angel Diaz Fion

Rafael Angel Diaz Samos

Randy Stuardo Uribio Aquino

Raul Eduardo Alvarado Cuevas

Rene Felipe Cardona Morales

Roger Marcoantonio Navas Coronado

Victor Valentin Giordani Estevez

Walter de Jesus Lopez

William Rene Mendez Mendez

Etapa procesal

En Proceso


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