Caso Construcción y Corrupción (Fase I y II)
El caso Construcción y Corrupción salió a la luz en julio de 2017. En este, el MP y la CICIG identificaron una estructura criminal liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Ministerio de Comunicaciones durante el Gobierno del Partido Patriota (2012-2014) destinada a recibir sobornos por las obras adjudicadas dentro del Ministerio. De las investigaciones realizadas se identificaron pagos de sobornos para adjudicación de contratos de obras, cancelación de deudas y un complejo esquema de lavado de dinero, actos de financiamiento electoral ilícito y de obstrucción a la justicia. Además, se identificó el entramado de empresas creado por Sinibaldi para recibir el dinero proveniente de las coimas.
En este caso está implicado el ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien se dio a la fuga tras conocerse su orden de captura. Sinibaldi se entregó el 24 de agosto de 2020 luego de casi cuatro años prófugo de la justicia, según declaró pasó la mayor parte de ese tiempo en Italia. Al exministro también se le investiga en otros cuatro casos de alto impacto.
Al momento de su entrega en Guatemala declaró: “les pongo un ejemplo: Los constructores que me llamaron extorsionista. Yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. (…) Han creado un sistema de corrupción para así lograr adjudicarse, prácticamente a dedo, las obras que a ellos les interesan”.
El caso se dividió en dos etapas: Fase I y Fase II. En la primera se identificó a una estructura de alto nivel encabezada por Sinibaldi y en la segunda se identificaron otras modalidades de pagos que se realizaban en el extranjero (empresas off shore) con simulación de contratos de asesorías o préstamos; pagos por contratación de asesorías; pagos de sobornos destinados al financiamiento electoral ilícito, y adquisición de bienes. En esta etapa se encontraron registros de sobornos realizados por empresas como SIGMA Constructores, Solel Boneh, SBI International Holdings y HW Contractors, Constructora OAS. Así como aportes de campaña eludiendo los controles del TSE de Compañía General de Urbanizaciones S.A., PRECON S.A., Constructora CODICO S.A., HW Contractors S.A., SIGMA Constructores
S.A., y Solelh Boneh y/o SBI International Holdings AG.
Fecha
2017-07-14
El monto
Q. 27000000
Los implicados
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio
Allen Roberts Krebs Wickford
Alvaro Mayorga Giron
Aneliese Mercedes Herrera Monterroso
Arick Armando Soto Herrera
Carlos Francisco Goyzueta Valladares
Carlos Presa Aguirre
Carlos Rene Micheo Fernandez
Claudia Carolina Ruano Lopez de Velasquez
Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera
Denis Eli Marroquin Castillo
Douglas Yoalmo Paredes Alvarez
Efrain Alberto Quevedo Montenegro
Elder Rumualdo Vasquez Quevedo
Griselda Beatriz Alvarez Medina
Gustavo Adolfo Estrada Ramirez
Ismael Arnoldo Donis Alvarez
Jaime Ramon Aparicio Mejia
Jesus Augusto Garcia Ibañez
Jesus Maria Ordoñez Jop
Jorge Rodolfo Ortiz Asturias
Jose Guillermo Samayoa Soria
Jose Guillermo Yupe Ramirez
Jose Jeremias Perez de la Cruz
Jose Luis Rodrigo Agüero Urruela
Jose Mynor Palacios Guerra
Jose Rene Gonzalez-Campo Hinojosa
Jose Roberto Garcia Rodriguez
Juan Arturo Jegerlehner Morales
Juan Francisco Sandoval Giron
Juan Ignacio Florido
Juan Luis Tejada Argueta
Juan Ramon Solorzano Henkle
Julio Carlos Porras Zadik
Julio Roberto De La Peña Gonzalez
Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar
Maria Jose Pepio Pensabene
Mario Roberto Mendez alvarez
Mayra Lissette Marroquin Castillo
Oscar Augusto Guerra Villeda
Otto Emilio Santano Cintora
Otto Vinicio Samayo Soria
Pedro Luis Ramon Rocco
Rafael Angel Diaz Fion
Rafael Angel Diaz Samos
Randy Stuardo Uribio Aquino
Raul Eduardo Alvarado Cuevas
Rene Felipe Cardona Morales
Roger Marcoantonio Navas Coronado
Victor Valentin Giordani Estevez
Walter de Jesus Lopez
William Rene Mendez Mendez
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