Caso Furgones

La investigación del caso Furgones fue la que llevó al descubrimiento del caso La Línea en abril de 2015. El caso Furgones se trata de un caso de defraudacón aduanera en Puerto Quetzal, en 2009 que salió a la luz en 2013. En este, se determinó la existencia de una red dentro de la SAT que cobraba coimas a cambio de disminuir los impuestos de entrada. En este caso están acusadas 7 personas por contrabando aduanero y falsificación de documentos. 

La denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2012 relataba que del puerto en el Pacífico guatemalteco salieron, al menos, 50 contenedores más de los registrados, sin pagar ningún impuesto. Los vistas de aduanas aliados con los agentes de seguridad del puerto dejaban pasar los camiones a cambio de un soborno. A este proceso se le llama "fly" Según la investigación del MP la estructura logró defraudar 6 millones 200 mil quetzales en ocho meses.

Fecha

El monto

Q. 6200000

Los implicados

Antonino Clemente Bartolon Gonzalez

Esvin Ramon Xitumul Lopez

Jorge Anibal Hasse Fernandez

Jose Galian Ayuso Leon

Jose Tereso Velazquez Lopez

Ramiro Cortez Vasquez vesquez

Sandra Maribel Rodriguez Solval

Etapa procesal

Concluido


El Experimento Visualización