Caso La Linea/Importadores

El caso Importadores, se deriva del caso La Línea. En esta nueva investigación, se determinó que los importadores creaban empresas fraudulentas para ingresar la mercadería de manera irregular. Para ello, usurpaban nombres de compañías y personas reales con el fin de obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT). Se estableció que los sindicados, más de 20 importadores, pagaban sobornos de Q10 mil hasta Q50 mil a los integrantes de la red de defraudación tributaria.

Las escuchas telefónicas de este caso llevaron al secretario privado de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, y condujeron a que la investigación alcanzara al presidente Otto Pérez Molina. Con la información procesada, además, se iniciaron nuevas líneas de investigación que llevaron a investigaciones como Cooptación del Estado, la Coperacha, Traficantes de Influencias, Bufete de la Impunidad y Aceros de Guatemala (Impunidad y defraudación), entre otros casos.

Esta investigación también desató masivas manifestaciones ciudadanas de indignación que contribuyeron a presionar al binomio presidencial del Partido Patriota a presentar su renuncia.

Fecha

2015-07-09

El monto

Q. 10309087

Los implicados

alvaro Omar Franco Chacon

Antoun Batach Mksoud

Augusto Rene Castillo Lopez

Bernardo Hg Mack

Eder Eli Leiva Hernandendez

Fang Meiyu

Haiyan Cong

Hugo Jo Hu

Il Kim

Ingrid Roxana Baldetti Elias

Jae Uk An

Jimki Hong

Jong Hee Byun

Juan Carlos Monzon Rojas

Julio Cesar Cotzojay

Julio Cesar Emmanuel Miranda Gonzalez

Kyung Rang Hong

Lisandro Salazar

Liyun Chen

Marco Tulio Argueta Acevedo

Maria Olimpia Oliva Vivar

Miao Miao

Mirna Lucrecia Montenegro Armas de Garcia

Mu Sun Hwang

Otto Fernando Perez Molina

Salvador Estuardo Gonzalez

Sookhwa Jung

Woo Chul Lee

Yong Sam Kim Yang

Young Min You

Zhixiang Chen

Zhoglan Huang

Zoumin Mai

Etapa procesal

En Proceso


El Experimento Visualización