Caso Lavado y Política / Chico Dólar
La investigación del caso Lavado y Política inició por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región que se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos. Para ello, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales, como diputados y alcaldes. El cabecilla de la red era Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”, quien entre 2008 y 2011, según la acusación de la fiscalía habría lavado alrededor de US$33 millones (unos Q255 millones), pero cuyas operaciones podían llegar a alcanzar los Q937 millones.
El caso vincula a los ex diputados del partido LIDER Manuel de Jesús Barquín Durán y Jaime Martínez Lohayza, y al ex alcalde de Jutiapa Basilio Cordero Cardona. Así como al exvicepresidenciable de Líder, Edgar Baltazar Barquín Duran, expresidente del Banco de Guatemala. Por este caso fueron condenados Edgar Barquín, Martínez Lohayza, Morales Guerra y falleció antes de enfrentar juicio Manuel Barquín.
Fecha
2015-07-15
El monto
Q. 255000000
Los implicados
Basilio Cordero Cardona
Dain Alfredo Orellana y Orellana
Edgar Baltazar Barquin Duran
Edgar Lionel Guerra Perez
Francisco Edgar Morales Guerra
Geovanny Zuñiga Corado
Hector Vicente Reyes Linares
Jaime Antonio Martinez Lohayza
Javier Villatoro Lopez
Jose Isabel Maldonado Castillo
Lesvia Catalina Martinez Monroy
Manuel De Jesus Barquin Duran
Marco Tulio Morales Guerra
Maximino Milagro de Jesus Gomez Serrano
Miguel Esmerio Gonzalez Rivas
Mynor Leonel Morales Monterroso
Rudy Estuardo Martinez Orellana
Silvia Antonieta Guevara Prado
Etapa procesal
En Proceso
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