Caso Lavado y Política / Chico Dólar

La investigación del caso Lavado y Política inició por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región que se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos. Para ello, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales, como diputados y alcaldes. El cabecilla de la red era Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”, quien entre 2008 y 2011, según la acusación de la fiscalía habría lavado alrededor de US$33 millones (unos Q255 millones), pero cuyas operaciones podían llegar a alcanzar los Q937 millones.

El caso vincula a los ex diputados del partido LIDER Manuel de Jesús Barquín Durán y Jaime Martínez Lohayza, y al ex alcalde de Jutiapa Basilio Cordero Cardona. Así como al exvicepresidenciable de Líder, Edgar Baltazar Barquín Duran, expresidente del Banco de Guatemala. Por este caso fueron condenados Edgar Barquín, Martínez Lohayza, Morales Guerra y falleció antes de enfrentar juicio Manuel Barquín.

 

Fecha

2015-07-15

El monto

Q. 255000000

Los implicados

Basilio Cordero Cardona

Dain Alfredo Orellana y Orellana

Edgar Baltazar Barquin Duran

Edgar Lionel Guerra Perez

Francisco Edgar Morales Guerra

Geovanny Zuñiga Corado

Hector Vicente Reyes Linares

Jaime Antonio Martinez Lohayza

Javier Villatoro Lopez

Jose Isabel Maldonado Castillo

Lesvia Catalina Martinez Monroy

Manuel De Jesus Barquin Duran

Marco Tulio Morales Guerra

Maximino Milagro de Jesus Gomez Serrano

Miguel Esmerio Gonzalez Rivas

Mynor Leonel Morales Monterroso

Rudy Estuardo Martinez Orellana

Silvia Antonieta Guevara Prado

Etapa procesal

En Proceso


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