Caso La Línea

El caso La Línea fue revelado en abril de 2015 y supuso la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina. La investigación demostró existencia de una red criminal dedicada a la defraudación aduanera y a la evasión fiscal que funcionó desde finales de 2013 hasta que el caso salió a la luz.

Esta red estaba dirigida por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y tenía como segunda a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Funcionaba en consenso con funcionarios de la SAT, de diferente nivel, dando la apariencia de legalidad para encubrir las actividades ilícitas que realizan de manera concertada, logrando hacer tributar por menor valor las importaciones que ingresan al territorio nacional al hacer ajustes fiscales ilícitos.

Esta investigación de la Comisión fue la primera en provocar masiva manifestaciones en contra de la administración del Partido Patriota y finalmente contribuiría a la renuncia del binomio presidencial acusado en múltiples casos de corrupción. También fue origen para otras casos como Aceros de Guatemala (Impunidad y defraudación), Traficantes de influencias y Bufetes de la impunidad, entre otros.

Fecha

2015-02-16

El monto

Q. 302700000

Los implicados

alvaro Omar Franco Chacon

Anthony Segura Franco

Byron Antonio Izquierdo

Byron Leonel Linares

Carlos Enrique Muñoz Roldan

Carlos Ixtuc Cuc

Claudia Azucena Mendez Asencio

Delfino de Jesus Moratalla coloma

Edgar Armando Sac Coyoy

Francisco Javier Ortiz Arriaga

Geovanni Marroquin Navas

Gilda Marina Maldonado Garcia

Gustavo Adolfo Morales Pinzon

Gustavo Adolfo Peña

Herberth Francisco Cabrera Castellanos

Ingrid Roxana Baldetti Elias

Jose Rolando Gil Monterroso

Juan Carlos Avila Moran

Juan Carlos Monzon Rojas

Julio Cesar Aldana Sosa

Julio Rogelio Robles Palma

Julio Stuardo Gonzalez De Leon

Karla Mireya Herrera España

Melvin Gudiel Alvarado de Leon

Miguel Angel Lemus Aldana

Monica Patricia Jauregui Zamora

Mynor Eduardo Martinez Castellanos

Nazario Elpidio Arana Navas

Obdulio Horacio Barrios Vasquez

Osama Ezzat Azis Aranki

Otto Fernando Perez Molina

Salvador Estuardo Gonzalez Alvarez

Sebastian Herrera Carrera

Etapa procesal

En Proceso


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